（原标题：成都高新发展股份有限公司第九届董事会第七次临时会议决议公告）
成都高新发展股份有限公司于2025年10月29日以通讯方式召开第九届董事会第七次临时会议，应到董事9名，实到9名，会议由董事长周志主持，符合相关规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》，认为其真实、准确、完整；审议通过《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》；审议通过修订《董事会战略与ESG委员会工作规程》《董事会提名委员会工作规程》《董事会薪酬与考核委员会工作规程》《独立董事工作制度》《对外捐赠管理办法》《募集资金管理办法》《内幕信息及其知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《董事会秘书工作制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露管理制度》等议案；审议通过新制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《独立董事专门会议制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等议案。其中，《独立董事工作制度》《对外捐赠管理办法》《募集资金管理办法》三项议案将提交股东会审议。所有议案均获9票同意，0票反对，0票弃权。
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