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丽尚国潮: 丽尚国潮第十届监事会第二十二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 07:36:06

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（原标题：丽尚国潮第十届监事会第二十二次会议决议公告）

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司第十届监事会第二十二次会议于2025年10月30日召开，审议通过三项议案。一是取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，同时董事会成员由9名调整为11名，其中非独立董事6名、独立董事4名、职工代表董事1名，并相应修订公司章程。二是调整公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划。三是审议通过公司2025年第三季度报告，监事会认为报告编制程序合法，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上述第一项、第二项议案尚需提交股东大会审议。会议召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定。

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