（原标题：第四届董事会第二十三次会议决议公告）
深圳市金溢科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开，应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事长罗瑞发召集并主持。会议审议通过《2025年第三季度报告》及多项制度修订议案，包括《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《委托理财管理制度》《证券投资与衍生品交易管理制度》并更名为《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》并更名为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，以及《独立董事年报工作制度》《对外信息报送和使用管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》《内部控制管理制度》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《审计及预算审核委员会年报工作规程》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告和保密制度》《子公司管理制度》等。所有议案均获全票通过。相关文件已披露于巨潮资讯网。
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