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百川股份: 2025-077 第七届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 07:33:27

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（原标题：2025-077 第七届董事会第八次会议决议公告）

江苏百川高科新材料股份有限公司第七届董事会第八次会议于2025年10月29日以现场和通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长郑铁江主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于向子公司增资的议案》及《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》，表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权。其中，《关于向子公司增资的议案》需提交股东会审议。相关公告于2025年10月31日披露在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》。本公告已获董事会审计委员会审议通过。

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