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卓然股份: 内部审计管理制度（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-31 07:19:51

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（原标题：内部审计管理制度（2025年10月））

上海卓然工程技术股份有限公司制定内部审计管理制度，旨在规范内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益。公司设立董事会审计委员会，审计工作组为日常办事机构，对董事会负责，独立开展审计工作。内部审计范围涵盖内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等。审计工作组需定期提交审计报告，检查内部控制有效性，重点关注对外投资、资产买卖、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露等事项。发现重大缺陷须及时报告董事会。公司应每年披露内部控制评价报告，并由会计师事务所出具鉴证意见。制度还明确了审计人员职责、奖惩机制及档案管理要求。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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