（原标题：内部审计制度）
成都豪能科技股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强内部审计工作，提升审计质量，防范风险，促进公司规范运作。审计部对公司及控股子公司、重大影响参股公司的内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行独立监督评价。审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作，保持独立性，不隶属于财务部门。主要职责包括检查内控有效性、审计财务收支、协助反舞弊机制建设、定期报告审计情况、督促整改并开展后续审计。审计部有权要求提供资料、参加相关会议、核查资产、提出处理意见等。制度明确审计程序、证据要求及档案保存期限不少于十年。对阻碍审计、弄虚作假等行为，建议追责；对表现突出的审计人员予以奖励。本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。
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