天岳先进(02631.HK)：董事会议事规则内容摘要

（原标题：董事会议事规则）

山东天岳先进科技股份有限公司董事会议事规则摘要如下：

公司设立董事会，由9名董事组成，其中独立董事3名，董事长由全体董事过半数选举产生。董事会对股东会负责，行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、利润分配、公司内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员等职权。

董事会每年至少召开四次定期会议，临时会议可由董事长、代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开。会议通知应提前书面发出，紧急情况下可口头通知。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过；涉及担保事项的，还需经出席会议董事的三分之二以上同意。

董事会设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。审计委员会成员均为非执行董事，独立董事占多数，至少一名具备会计或财务管理专长。提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人。

董事会秘书由董事长提名，董事会聘任，负责会议筹备、文件保管、信息披露等事务。董事本人应出席董事会会议，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席，但需遵守关联交易、独立董事委托等限制规定。

董事会决议违反法律法规或公司章程，导致公司受损的，参与决议的董事应承担赔偿责任，但表决时明确异议并记载于会议记录的可免责。会议记录由出席董事、董事会秘书和记录人签名，保存期限不少于10年。

本规则经公司股东会审议通过后生效，原议事规则自动失效。