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金溢科技: 独立董事专门会议工作制度（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-31 06:45:48

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（原标题：独立董事专门会议工作制度（2025年10月））

深圳市金溢科技股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，旨在规范议事方式和决策程序，发挥独立董事作用。独立董事专门会议由全体独立董事参加，定期或不定期召开，会议通知需提前三天，紧急情况可随时通知。会议可采用现场或电子通讯方式，三分之二以上独立董事出席方可举行。会议设召集人，由过半数独立董事推举产生。涉及关联交易、承诺变更、收购应对措施等事项须经专门会议讨论并获过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权前也需经专门会议同意。会议应制作记录并保存至少十年，参会人员负有保密义务。公司应提供必要支持并承担相关费用。本制度自董事会审议通过之日起施行。

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