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中国一重: 公告2025-053（中国第一重型机械股份公司2025年第四次临时股东会决议公告）内容摘要

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2025-10-31 06:07:28

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（原标题：公告2025-053（中国第一重型机械股份公司2025年第四次临时股东会决议公告））

中国第一重型机械股份公司于2025年10月30日在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区总部召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，董事张文平主持，采用现场与网络投票结合方式举行，表决程序合法有效。出席会议股东及代理人共1,116人，代表有表决权股份总数的64.6630%。会议审议通过三项议案：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、关于修订《股东会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案，各项议案均获通过，无否决议案。北京市嘉源律师事务所见证本次会议，认为会议召集、召开程序合法，表决结果合法有效。公司董事全部出席，监事部分出席，董事会秘书胡恩国出席会议。上述议案对中小投资者单独计票。

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