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高新发展: 成都高新发展股份有限公司董事会秘书工作制度内容摘要

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2025-10-31 06:05:12

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（原标题：成都高新发展股份有限公司董事会秘书工作制度）

成都高新发展股份有限公司董事会秘书工作制度规定，董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等，对公司和董事会负责，并作为公司与证券监管机构、深交所的指定联络人。董事会秘书须具备财务、管理、法律等专业知识和相关资格，不得有《公司法》禁止情形或监管处罚记录。董事会提名委员会提名，董事会决议聘任或解聘，解聘需说明原因并公告。公司应同时聘任证券事务代表协助工作。董事会秘书有权了解公司财务经营情况，参与相关会议，查阅文件资料，公司各部门应配合其履职。制度自董事会审议通过之日起生效，原制度废止。

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