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高新发展: 成都高新发展股份有限公司独立董事专门会议制度内容摘要

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2025-10-31 06:04:58

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（原标题：成都高新发展股份有限公司独立董事专门会议制度）

成都高新发展股份有限公司独立董事专门会议制度旨在完善公司治理结构，明确独立董事职责，发挥其独立作用，维护公司整体利益及中小股东合法权益。独立董事专门会议由全体独立董事组成，审议关联交易、承诺变更、收购事项等重大议题，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议，也需经专门会议审议通过。会议可现场或电子方式召开，须有过半数独立董事出席或委托出席。会议决议须签字确认，会议记录应真实、准确、完整并保存至少10年。公司应为会议提供支持，参会人员负有保密义务。本制度自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

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