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华兴源创: 华兴源创：董事会秘书工作制度内容摘要

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2025-10-31 03:49:10

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（原标题：华兴源创：董事会秘书工作制度）

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会秘书工作制度规定，董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、公司治理、股权管理等职责，是公司与交易所及监管部门的指定联络人。任职者须具备财务、法律等专业知识及相关资格证明，不得存在《公司法》禁止情形或被监管机构处罚等情况。公司应为其履职提供便利，董事会秘书有权列席相关会议、查阅文件资料。公司解聘董事会秘书需有充分理由，并及时公告。董事会秘书空缺期间，由董事或高管代行职责，3个月内须完成新聘。本制度自董事会审议通过之日起生效，未尽事宜按法律法规及公司章程执行。

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