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光明乳业: 光明乳业第八届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 03:31:37

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（原标题：光明乳业第八届董事会第五次会议决议公告）

光明乳业股份有限公司第八届董事会第五次会议于2025年10月30日以通讯方式召开，会议通知及材料于2025年10月20日通过电子邮件发出。应参与表决董事七人，实际参与表决七人，符合法律法规及公司章程规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票，该议案已获公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过，具体内容详见2025年10月31日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。会议同时审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票，具体内容详见上海证券交易所网站。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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