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曙光股份: 曙光股份关于取消监事会并修订《公司章程》以及制定、修订部分公司治理制度的公告内容摘要

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2025-10-31 03:18:38

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（原标题：曙光股份关于取消监事会并修订《公司章程》以及制定、修订部分公司治理制度的公告）

辽宁曙光汽车集团股份有限公司于2025年10月30日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案。公司拟不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。董事会设职工代表董事1人。相关制度修订需提交股东会审议，其中《公司章程》修订及股东会议事规则等需股东大会特别决议通过。上述事项尚待股东会批准，此前监事会及监事仍履行职责。修订后的制度文件已披露于上海证券交易所网站。

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