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肯特催化: 2025年第三次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-10-31 03:13:27

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（原标题：2025年第三次临时股东会会议资料）

肯特催化材料股份有限公司将于2025年11月12日召开第三次临时股东会。会议审议两项议案：一是补选第四届董事会独立董事，因王建国先生因个人工作原因辞去独立董事及相关职务，董事会提名罗雄军先生为独立董事候选人，其任期至第四届董事会届满，罗雄军先生已取得独立董事资格证书。二是修订《公司章程》并办理工商变更登记，拟在董事会中增设一名职工代表董事，由职工代表大会选举产生，董事会总人数仍为9人，其中独立董事3人、职工代表董事1名，并相应修改公司章程相关条款，授权管理层办理工商变更登记事宜。会议采取现场与网络投票相结合方式表决。

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