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曙光股份: 曙光股份董事会战略投资委员会议事规则内容摘要

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2025-10-31 02:53:16

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（原标题：曙光股份董事会战略投资委员会议事规则）

辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会战略投资委员会议事规则（2025年10月修订）明确该委员会为董事会下设专门机构，对董事会负责。委员会由三名董事组成，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员任期与董事任期一致，离职即自动失去资格。委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资决策、融资方案、资本运作、资产经营项目并提出建议，以及履行董事会授权的其他事项。会议由主任委员主持，须二分之一以上委员出席方可举行，决议需过半数委员同意。会议记录由董事会秘书保存，不少于10年。委员会可邀请相关人员列席，聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。议事规则自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

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