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泸州老窖: 第十一届董事会十六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 01:56:16

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（原标题：第十一届董事会十六次会议决议公告）

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖公告编号：2025-43
泸州老窖股份有限公司第十一届董事会十六次会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年10月24日发出，收到10名董事有效表决票10张，会议召开符合相关法律法规和公司《章程》规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》，表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。审议通过《关于向关联方提供劳务的议案》，同意公司向控股股东泸州老窖集团有限责任公司全资子公司泸州嘉信控股管理有限公司投资建设的产业扶贫叙永创新示范园智能仓储物流基地项目一期酒库提供消防救援服务，预计交易金额不超过238.10万元，服务期一年，定价及付款条件依法律法规执行，关联董事刘淼、熊波回避表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

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