海利得: 第九届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第五次会议决议公告）

浙江海利得新材料股份有限公司于2025年10月30日召开第九届董事会第五次会议，应到董事7名，实到7名，会议由董事长高王伟主持，召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《2025年第三季度报告》，该议案已获董事会审计委员会通过，报告全文刊登于巨潮资讯网。会议同时审议通过《关于修订部分治理制度的议案》，对公司9项治理制度进行修订，包括《薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《总裁工作细则》《董事会秘书工作制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《控股子公司管理制度》《定期报告重大差错责任追究制度》，上述制度修订均不提交股东大会审议，修订后制度全文详见巨潮资讯网。董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。