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和达科技: 和达科技第四届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 01:54:42

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（原标题：和达科技第四届董事会第十八次会议决议公告）

浙江和达科技股份有限公司于2025年10月30日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》。会议决定取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》及相关治理制度，并废止监事会相关制度。同时审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项制度，新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等。上述涉及章程修订及部分制度议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，会议时间定为2025年11月17日。所有议案均获全票通过。

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