（原标题：司太立第五届董事会第十八次会议决议公告）
浙江司太立制药股份有限公司于2025年10月30日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《公司2025年第三季度报告》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司财务及内控审计机构。会议通过《关于对全资子公司增资的议案》，拟以自有资金对上海司太立增资50,000万元，其注册资本将增至56,000万元。会议审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权，增设1名职工代表董事，董事会人数由7人调整为8人，并修订《公司章程》。会议还审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，共涉及26项制度，其中7项需提交股东大会审议。上述部分议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。公司定于2025年11月20日召开该次股东大会。
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