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大东方: 大东方2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-31 01:51:21

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（原标题：大东方2025年第一次临时股东大会会议资料）

无锡商业大厦大东方股份有限公司将于2025年11月13日召开第一次临时股东大会。会议审议三项议案：一是取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》；二是修订及新增部分公司治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理办法》，并制定《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》；三是核销对子公司南通海门大东方百货有限公司其他应收款84,541,001.13元，该款项已全额计提坏账准备，核销不影响公司当期损益。上述议案已分别经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议审议通过。会议采取现场与网络投票相结合方式表决。

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