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ST葫芦娃: 海南葫芦娃药业集团股份有限公司第四届董事会2025年第二次临时会议决议公告内容摘要

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2025-10-31 01:39:25

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（原标题：海南葫芦娃药业集团股份有限公司第四届董事会2025年第二次临时会议决议公告）

海南葫芦娃药业集团股份有限公司于2025年10月30日召开第四届董事会2025年第二次临时会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长刘景萍主持。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。该议案已获董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会。会议还审议通过《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任刘全国先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已获董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会。相关文件已在上交所网站披露。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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