马鞍山钢铁股份(00323.HK)：海外监管公告 - 董事会决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 董事会决议公告）

马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告

2025年10月30日，马鞍山钢铁股份有限公司召开第十届董事会第四十六次会议，应到董事5名，实到5名，会议由董事长蒋育翔先生主持，会议召开符合法律法规及公司章程规定。

会议审议通过以下议案：
一、批准公司2025年未经审计第三季度财务报告。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该报告已由董事会审计与合规管理委员会审议通过。
二、批准公司2025年第三季度报告。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该报告已由审计委员会审议通过。
三、同意关于修改《公司章程》及其附件并取消监事会的议案。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在香港联合交易所披露易网站刊发的公告。
四、同意关于变更2025年度会计师事务所的议案。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案已由审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在披露易网站刊发的公告。
五、批准关于取消对马钢（香港）有限公司担保的议案。公司原于2017年批准为全资子公司香港公司提供不超过等值30亿元人民币的融资担保，但该担保从未实际发生。截至2025年9月末，香港公司资产负债率为15.85%，现金流状况良好。董事会决定取消上述担保。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

于本公告日期，公司董事包括执行董事蒋育翔，独立非执行董事管炳春、何安瑞、仇圣桃及曾祥飞。