马鞍山钢铁股份(00323.HK)：海外监管公告 - 监事会决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 监事会决议公告）

马鞍山钢铁股份有限公司监事会决议公告

2025年10月30日，马鞍山钢铁股份有限公司第十届监事会第三十二次会议在马钢办公楼召开，会议由监事会主席洪功翔主持，应出席监事3名，实际出席3名，会议召开符合法律法规及公司章程规定。

一、审议通过公司2025年未经审计的第三季度财务报告和第三季度报告。监事会认为季报编制和审议程序合规，内容真实反映公司经营管理和财务状况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于修改《公司章程》及其附件并取消监事会的议案。监事会认为该议案符合国家法律法规，审议程序合法合规。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过关于变更2025年度会计师事务所的议案。公司拟不再聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度会计师事务所，经核查德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性，认为其具备服务资质和经验，同意聘任德勤华永为公司2025年度审计机构。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过关于取消对马钢（香港）有限公司担保的议案。公司拟取消为马钢（香港）有限公司提供的不超过等值30亿元人民币的担保，监事会认为该事项符合公司实际情况，审议程序合法合规。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。