中船防务(00317.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

中船海洋与防务装备股份有限公司第十一届董事会第十七次会议于2025年10月30日召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长罗兵先生主持，符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过以下议案：
一、通过《关于计提资产减值准备的议案》，表决结果为赞成8票，反对0票，弃权0票。该议案已获审计委员会审议通过，具体内容详见上交所公告编号2025-046。

二、通过《2025年第三季度报告》，表决结果为赞成8票，反对0票，弃权0票。该报告已获审计委员会审议通过，具体内容详见公司在上交所发布的2025年第三季度报告。

三、通过《关于公司与中国船舶集团有限公司签署<2026年持续性关联交易框架协议>的预案》。由于涉及关联交易，关联董事罗兵、顾远、尹路、任开江回避表决，表决结果为赞成4票，反对0票，弃权0票。该预案已获独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，具体内容详见上交所公告编号2025-047。

四、通过《关于公司与中船财务有限责任公司签署<2026年金融服务框架协议>的预案》。因涉及关联交易，上述四位关联董事回避表决，表决结果为赞成4票，反对0票，弃权0票。该预案已获独立董事专门会议审议通过，尚需提交2025年第四次临时股东会审议，具体内容详见上交所公告编号2025-048。

五、通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，表决结果为赞成8票，反对0票，弃权0票，授权执行董事或董事会秘书决定股东会召开的具体时间、地点等事项。

董事会成员包括执行董事罗兵，非执行董事顾远、任开江、尹路，以及独立非执行董事林斌、聂炜、李志坚、谢昕。