大唐新能源(01798.HK)：2025年第三次临时股东会通告内容摘要

（原标题：2025年第三次临时股东会通告）

中国大唐集团新能源股份有限公司将于2025年11月14日（星期五）上午十时正，在中国北京市西城区菜市口大街1号院1号楼召开2025年第三次临时股东会，审议关于建议本公司董事会换届选举的普通决议案。

决议案包括：
1.1 委任应学军先生为第五届董事会执行董事；
1.2 委任王方红先生为第五届董事会执行董事；
1.3 委任陈志杰先生为第五届董事会非执行董事；
1.4 委任荣晓杰女士为第五届董事会非执行董事；
1.5 委任石峰先生为第五届董事会非执行董事；
1.6 委任白力先生为第五届董事会非执行董事；
1.7 委任秦海岩先生为第五届董事会独立非执行董事；
1.8 委任周晓东先生为第五届董事会独立非执行董事；
1.9 委任鹿浩先生为第五届董事会独立非执行董事。

为具备出席临时股东会资格，H股持有人须于2025年11月7日（星期五）下午四时三十分前将过户文件连同股票送交香港中央证券登记有限公司；内资股持有人则须送交公司中国总办事处。股东可委任一名或多名代理人出席并投票。代理人委任表格须于会议召开时间前24小时送达指定地点方为有效。法人股东需加盖法人印章或由授权人士签署相关文件，并可由法定代表人或获授权人士代表出席。

会议预计不超过半天，股东参会交通及住宿费用自理。公司中国总办事处地址为：中国北京市西城区菜市口大街1号院1号楼8层，邮编100053。