鞍钢股份(00347.HK)：海外监管公告 - 第十届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 第十届董事会第三次会议决议公告）

鞍钢股份有限公司第十届董事会第三次会议于2025年10月30日召开，会议由董事长王军主持。公司现有董事9人，全部出席或授权参会，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《鞍钢股份有限公司2025年第三季度报告》，该报告已于2025年10月31日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。调整后，第十届董事会战略委员会成员如下：主席王军，成员包括田勇、王旺林、朱克实、胡彩梅、刘朝建、谭宇海。

会议审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，各子议案均获全票通过。具体包括：3.1《鞍钢股份有限公司信息披露管理办法》、3.2《关联交易管理办法》、3.3《投资者关系管理制度》、3.4《独立董事工作制度》、3.5《内幕信息知情人登记管理制度》、3.6《年报信息披露重大差错责任追究制度》。上述修订后的制度全文于2025年10月31日刊载于巨潮资讯网。

本次会议决议公告已根据香港联合交易所上市规则第13.10B条作出海外监管公告。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的决议文件及其他深交所要求的文件。