知行科技(01274.HK)：将于2025年11月14日(星期五)举行之临时股东会之代表委任表格内容摘要

（原标题：将于2025年11月14日(星期五)举行之临时股东会之代表委任表格）

知行汽车科技（苏州）股份有限公司将于2025年11月14日上午十时正在中国江苏省苏州市苏州工业园区迎前路28号2幢M1203会议室举行临时股东会，或其任何续会。

本次会议将审议及批准以下普通决议案：选举宋阳先生、卢玉坤先生、蒋京芳女士、刘芳女士为第二届董事会执行董事；选举张为公博士、刘勇先生、薛睿女士为独立非执行董事；选举朱庆华先生、汪冰洁先生为第二届监事会股东代表监事。上述议案采用累积投票制，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东可集中使用表决权。

会议还将审议及批准以下特别决议案：公司章程修正案；《股东会议事规则》修正案；《董事会议事规则》修正案；《监事会议事规则》修正案。

股东须于2025年11月13日上午十时正前，将填妥并签署的代表委任表格连同授权书或公证书副本送达香港中央证券登记有限公司。股东可委任大会主席或他人作为受委代表出席及投票，受委代表无需为公司股东。若委任多名代表，仅可在按投票方式进行表决时行使投票权。

股东提供的姓名及地址将用于处理委任及投票事宜，并可能向代理机构、服务供应商或法律授权方披露。股东有权依据《个人资料（隐私）条例》书面申请查阅或更正资料。