知行科技(01274.HK)：临时股东会通告内容摘要

（原标题：临时股东会通告）

知行汽車科技（蘇州）股份有限公司（股份代號：1274）謹訂於2025年11月14日（星期五）上午十時正，假座中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區迎前路28號2幢M1203會議室舉行臨時股東會。

會議將審議以下普通決議案（採用累積投票制）：
1. 選舉第二屆董事會董事，候選人包括執行董事宋陽先生、盧玉坤先生、蔣京芳女士、劉芳女士，以及獨立非執行董事張為公博士、劉勇先生、薛睿女士。
2. 選舉第二屆監事會股東代表監事，候選人為朱慶華先生、汪冰潔先生。

會議亦將審議以下特別決議案：
3. 批准公司章程修正案；
4. 批准《股東會議事規則》修正案；
5. 批准《董事會議事規則》修正案；
6. 批准《監事會議事規則》修正案。

為釐定有權出席臨時股東會並投票的H股股東資格，公司將於2025年11月11日至11月14日暫停辦理H股過戶登記，記錄日期為2025年11月14日。H股股東須於2025年11月10日下午四時三十分前將股份過戶文件送達香港中央證券登記有限公司。

代表委任表格須不遲於臨時股東會舉行前24小時（即2025年11月13日上午十時正前）送達指定地址方為有效。會議表決將以投票方式進行，結果將刊載於聯交所網站及公司網站。