东方电气(01072.HK)：海外监管公告 - 董事会十一届十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 董事会十一届十四次会议决议公告）

东方电气股份有限公司董事会十一届十四次会议于2025年10月30日召开，应出席董事7人，实际出席或委托出席7人，会议合法有效。

会议审议通过以下议案：
一、核定兑现公司高管人员2024年度薪酬，同意7票，反对0票，弃权0票。
二、东方电气集团国际合作有限公司（简称东方国际）增资及转增注册资本，同意公司向东方国际现金增资2亿元（1.3亿元计入注册资本，0.7亿元计入资本公积），并同意东方国际将1.1亿元未分配利润转增注册资本，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、修订《东方电气股份有限公司章程》，同意7票，反对0票，弃权0票，该议案将提交股东大会审议。
四、修订公司《“三重一大”及重要事项决策管理规定》，同意7票，反对0票，弃权0票。
五、公司2025年第三季度财务报告，同意7票，反对0票，弃权0票，同意按程序披露。
六、公司2025年第三季度报告，同意7票，反对0票，弃权0票，同意按程序披露。
七、修订公司《股东会议事规则》，同意7票，反对0票，弃权0票，该议案将提交股东大会审议。
八、召开公司2025年第二次临时股东大会，同意7票，反对0票，弃权0票，会议通知将另行公告。

本次会议各项议案均获全票通过。