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西宁特钢: 西宁特殊钢股份有限公司十届十九次董事会决议公告内容摘要

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2025-10-30 23:48:09

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（原标题：西宁特殊钢股份有限公司十届十九次董事会决议公告）

西宁特殊钢股份有限公司于2025年10月30日召开十届十九次董事会，会议以现场加网络形式举行，应到董事9名，实际出席8名，1名委托表决，会议决议合法有效。会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，具体内容详见公告编号临2025-078；审议通过《关于公司2025年三季度报告》，该报告已与董事会审计委员会沟通并获认可，详见上海证券交易所网站及指定媒体；审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》，同意聘任吴国臣先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满，具体内容详见公告编号临2025-079。上述议案均获全票通过，无弃权或反对票。

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