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*ST宝鹰: 第八届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 23:40:39

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（原标题：第八届董事会第三十四次会议决议公告）

证券代码：002047 证券简称：*ST宝鹰公告编号：2025-079
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开，会议由董事长李鹏先生主持，应出席董事8名，实际出席8名。会议审议通过了《2025年第三季度报告》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。该议案已事先经公司第八届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。相关内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-080）。
备查文件：第八届董事会第三十四次会议决议；第八届董事会审计委员会第十九次会议决议。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
2025年10月31日

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