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西藏天路: 西藏天路第七届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 23:40:08

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（原标题：西藏天路第七届董事会第二十一次会议决议公告）

西藏天路股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2025年10月30日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案》《关于公司申请银行综合授信的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行现金管理，拟申请中国光大银行拉萨分行2.5亿元全敞口综合授信，期限2年。审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第四次临时股东大会，时间为2025年11月17日，地点为西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室，采用现场与网络投票相结合方式。所有议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

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