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衢州发展: 第十二届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 23:39:33

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（原标题：第十二届董事会第十七次会议决议公告）

衢州信安发展股份有限公司于2025年10月30日以通讯方式召开第十二届董事会第十七次会议，应参与表决董事七名，实际七名均参与表决，会议召开符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，该议案已事先经董事会审计委员会审议通过，报告全文可在上海证券交易所网站查阅。会议审议通过《关于接受关联方担保并提供反担保的议案》，关联董事付亚民、何锋回避表决，其余5名非关联董事一致通过，该议案已事先经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。会议审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，决定于2025年11月17日召开临时股东大会。相关事项详见公司临2025-061号及临2025-062号公告。

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