中国东方航空股份(00670.HK)：海外监管公告 中国东方航空股份有限公司董事会2025年第11次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 中国东方航空股份有限公司董事会2025年第11次会议决议公告）

中国东方航空股份有限公司董事会2025年第11次会议于2025年10月30日以通讯方式召开，会议由董事长王志清召集，全体董事出席，会议合法有效。

会议审议通过《公司2025年度第三季度财务报告》和《公司2025年第三季度报告》，同意于2025年10月30日晚在上海和香港两地同步披露。

会议审议通过关于修订多项公司制度的议案，包括《董事会审计和风险管理委员会工作细则》《信息披露事务管理制度》《募集资金管理制度》；同时同意修订《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》《关联交易管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《审计和风险管理委员会年报工作制度》《总经理工作制度》《董事会秘书工作制度》等部分规章制度的文字表述。

会议审议通过《关于聘任高飞担任公司总经理的议案》，同意聘任高飞为公司总经理，任期与第十届董事会任期一致。该议案已由董事会提名与薪酬委员会审议通过。

会议审议通过《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》，同意提名高飞为公司第十届董事会董事候选人，任期与第十届董事会任期一致，并将该议案提交公司最近一次股东会审议，授权董事长发布股东会会议通知。

上述事项已于2025年10月30日公告。