天岳先进(02631.HK)：海外监管公告-2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告-2025年第三次临时股东大会决议公告）

山东天岳先进科技股份有限公司于2025年10月30日在山东省济南市召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长宗艳民主持，采用现场与网络投票结合方式举行，表决程序符合《公司法》及公司章程规定。

出席会议的股东及代理人共177人，代表有表决权股份203,171,424股，占公司总表决权股份的42.0637%，其中A股股东176人，H股股东1人。公司全体董事、监事及董事会秘书均出席了会议。

会议审议通过以下议案：
1. 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案，获出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，属特别决议案。
2. 关于制定及修订公司部分治理制度的议案，包括对外担保管理、对外投资管理、关联交易决策、独立董事、募集资金管理、投资者关系管理、控股股东和实际控制人行为规范、信息披露管理、董事及高管薪酬管理等九项制度，各项议案均获通过。

表决结果显示，各项议案同意票占比均超过98%，反对及弃权票占比较低。其中A股股东对多数议案的同意比例高于99%，H股股东对相关议案的反对比例较高，但未影响整体通过结果。

国浩律师（上海）事务所陈杰、王琛律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

本次会议无被否决议案。

（公告完）