天岳先进(02631.HK)：海外监管公告-2025年第三次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：海外监管公告-2025年第三次临时股东大会之法律意见书）

山东天岳先进科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年10月30日下午14:30在山东省济南市槐荫区天岳南路99号公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，采用现场会议与网络投票相结合的方式举行。现场会议时间、地点、内容与会议通知一致。网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，交易系统投票时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台投票时间为9:15-15:00。

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席本次股东大会的A股股东及委托代理人共176名，代表股份201,352,724股，占公司有表决权股份总数的41.6872%；H股股东及委托代理人共1名，代表股份1,818,700股，占公司有表决权股份总数的0.3765%。出席人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格合法有效。

会议审议了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》等全部议案，该议案为特别决议议案。表决方式为现场投票与网络投票相结合，会议合并统计投票结果。所有议案均获通过，表决程序和表决结果符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效。

国浩律师（上海）事务所出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。