春立医疗(01858.HK)：北京市春立正达医疗器械股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会、2025年第二次H股类别股东大会的通知内容摘要

（原标题：北京市春立正达医疗器械股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会、2025年第二次H股类别股东大会的通知）

北京市春立正达医疗器械股份有限公司将于2025年11月19日14:00召开2025年第一次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年11月19日9:15-15:00。

本次会议由董事会召集，现场会议地点为北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号。股权登记日为2025年11月12日，登记在册的A股股东可出席或委托代理人参会。股东可通过现场、邮寄或电子邮件方式于2025年11月18日前完成登记。

会议审议事项包括：关于取消监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的议案；关于修订《独立董事工作制度》的议案；关于修订《募集资金使用管理办法》的议案；以及公司2025年前三季度利润分配方案的议案。其中，取消监事会及相关章程修订为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。第4项议案对中小投资者单独计票。

出席会议人员包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。参会股东需携带有效身份证件及股票账户卡等相关材料，代理出席需提供授权委托书。联系方式：董事会办公室，电话010-87321998，邮箱ir@clzd.com。现场参会者食宿及交通费用自理。