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中国东航: 中国东方航空股份有限公司董事会秘书工作制度内容摘要

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2025-10-30 23:30:23

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（原标题：中国东方航空股份有限公司董事会秘书工作制度）

中国东方航空股份有限公司董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或解聘，需具备财务、法律、企业管理等方面专业知识，取得上交所认可的董事会秘书资格证书，并满足《联交所上市规则》要求。董事会秘书负责信息披露、公司治理、投资者关系、股票变动管理等职责，是公司与上交所、香港联交所的指定联络人。公司应在原任董事会秘书离职后3个月内完成聘任。董事会秘书不得无故被解聘，出现特定情形时公司应一个月内解聘。空缺期间由董事会指定人员代行职责，超三个月由董事长代行。董事会秘书有权了解公司财务经营情况，参与相关会议，公司应为其履职提供便利。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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