春立医疗(01858.HK)：北京市春立正达医疗器械股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：北京市春立正达医疗器械股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告）

北京市春立正达医疗器械股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2025年10月30日以书面表决方式召开，全体董事一致通过相关议案。

会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，确认报告编制和审核程序合规，内容真实、准确、完整。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），实际参与分配股份数为382,191,649股，合计拟派发80,260,246.29元（含税），占归属于上市公司普通股股东净利润的41.90%。不进行资本公积转增股本，不送红股。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

审议通过《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》，认为计提依据充分，能公允反映公司财务状况和经营成果。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、〈股东会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度将废止。在股东大会审议通过前，现任监事继续履职。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会审议。

审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》和《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》，两项议案均尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会、2025年第二次H股类别股东大会的议案》。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。