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中国东航: 中国东方航空股份有限公司独立董事专门会议工作细则内容摘要

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2025-10-30 23:29:06

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（原标题：中国东方航空股份有限公司独立董事专门会议工作细则）

中国东方航空股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2025年10月30日修订）明确独立董事专门会议由全体独立董事参加，对关联交易、承诺变更、公司被收购时的决策等事项进行审议，并经全体独立董事过半数同意后提交董事会。独立董事行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会、董事会会议等职权前，也需经专门会议讨论并通过。会议由过半数独立董事推举召集人主持，可邀请相关人员列席。会议可采取现场、通讯或结合方式召开，须提前7天通知，紧急情况可豁免。会议表决实行一人一票，形成会议记录并签字确认，内容包括讨论事项、意见依据、合法合规性、表决结果等。会议文件由董事会办公室保管，保存至少十年。细则自董事会批准后生效，由董事会负责修订和解释。

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