四川成渝高速公路(00107.HK)：独立非执行董事变更内容摘要

（原标题：独立非执行董事变更）

四川成渝高速公路股份有限公司宣布，独立非执行董事步丹璐女士因连续担任该公司独立非执行董事即将届满6年，申请辞去公司独立非执行董事、董事会审核委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。该辞任将在公司股东大会选举产生新任独立非执行董事后生效。辞任生效前，步女士将继续履行相关职责。步女士确认与董事会无意见分歧，亦无其他须提请股东关注的事宜。董事会对其任职期间的贡献表示感谢。

董事会建议委任罗宏先生为第八届董事会独立非执行董事候选人，该任命须经股东大会审议通过。罗宏先生，54岁，拥有会计学学士、行政管理硕士及会计学博士学位。现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师，并担任千禾味业食品股份有限公司及中科院成都信息技术股份有限公司独立董事。此前曾任多家上市公司独立董事。

罗宏先生具备丰富的财务与会计研究经验，符合香港联合交易所上市规则第3.13条关于独立性的规定，与公司及核心关连人士无任何关系，亦无在公司股份中拥有权益。其任期将自股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满为止，可连选连任，但连续任职不得超过六年。

建议罗宏先生的酬金为每年人民币8万元（含税），具体以公司后续年报披露为准。除前述内容外，罗先生过去三年未在其他上市公司担任董事，与公司董事、高管及主要股东无关联关系，亦无在集团内担任其他职位。董事会认为其具备担任独立非执行董事的资格。