春立医疗(01858.HK)：北京市春立正达医疗器械股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会、2025年第二次H股类别股东大会会议资料内容摘要

（原标题：北京市春立正达医疗器械股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会、2025年第二次H股类别股东大会会议资料）

北京市春立正达医疗器械股份有限公司将于2025年11月19日召开2025年第一次临时股东大会、2025年第二次A股类别股东大会及2025年第二次H股类别股东大会。会议采取现场与网络投票相结合的方式进行。

本次会议主要审议四项议案。一是《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、〈股东会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》。根据最新法律法规及监管要求，公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度予以废止，并相应修订公司章程及议事规则。该议案需提交临时股东大会及A股、H股类别股东大会分别审议。

二是《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，旨在落实《上市公司独立董事管理办法》最新规定，并与修订后的公司章程相衔接。

三是《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》，依据现行监管规则及公司实际情况，进一步规范募集资金管理，提升资金使用效率，保护投资者利益。

四是《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》。截至2025年9月30日，母公司可供分配利润为225,577,861.93元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），合计拟派发现金红利80,260,246.29元（含税），占归属于上市公司股东净利润的41.90%。不进行资本公积转增股本，不送红股。