天岳先进(02631.HK)：海外监管公告-关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告内容摘要

（原标题：海外监管公告-关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告）

山东天岳先进科技股份有限公司（证券简称：天岳先进，A股代码：688234，港股代码：02631）于2025年10月31日发布公告，称公司董事会收到王俊国先生提交的书面辞任报告。因公司治理结构调整，王俊国先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，其辞任报告自送达董事会之日起生效。辞任后，王俊国先生仍在公司担任证券事务代表、联席公司秘书，不存在未履行完毕的公开承诺。

同日，公司于2025年10月30日召开职工代表大会，选举王俊国先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王俊国先生当选职工代表董事后，其董事角色确认为执行董事。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》规定。

王俊国先生，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。现任公司证券事务代表、联席公司秘书。截至公告披露日，其未直接持有公司股份，通过持股平台间接持有公司股份。与公司实际控制人、其他董事、高管及其他持股5%以上股东无其他关联关系，具备担任公司董事的任职资格。