民生银行(01988.HK)：中国民生银行股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国民生银行股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告）

中国民生银行股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2025年10月30日以书面传签方式召开，会议共收回有效表决票14份，表决结果合法有效。

会议审议通过以下决议：
一、通过《中国民生银行2025年第三季度报告》，该报告经董事会审计委员会审议通过并提交董事会，具体内容详见上海证券交易所网站及本行网站。
二、通过《中国民生银行2025年第三季度第三支柱信息披露报告》。
三、调整第九届董事会部分专门委员会成员，同意郑海阳先生任董事会风险管理委员会委员，其任职资格自国家金融监督管理总局核准之日起生效。
四、通过关于调整部分总行部门设置的议案。
五、审议本行与董事、高级管理人员及其相关关联方的关联交易事项。其中，涉及董事本人及其关联方的关联交易，相关董事回避表决，表决结果为同意13票，反对0票，弃权0票；涉及非董事高级管理人员及其关联方的关联交易，表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。该议案已获董事会独立董事专门会议及关联交易控制委员会审议通过，全体独立董事表示同意。
六、通过制定《中国民生银行信用风险内部评级法合规达标申请及验收管理办法》。
七、通过修订《中国民生银行合规管理办法》。
八、通过修订《中国民生银行股份有限公司信息披露事务管理制度》，文件详见上海证券交易所网站及本行网站。
九、通过修订《中国民生银行股份有限公司暂缓与豁免信息披露管理办法》，文件详见上海证券交易所网站及本行网站。
十、通过修订《中国民生银行股份有限公司董事和高级管理人员持有本行股份及其变动管理制度》。

上述各项议案均获董事会审议通过。