（原标题：海外监管公告 - 第八届董事会第三十九次会议决议公告、独立董事候选人声明与承诺及独立董事提名人声明与承诺）
四川成渝高速公路股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2025年10月30日在成都以现场及通讯方式召开，应到董事12人，实到12人，会议由董事长罗祖义主持，符合《公司法》及公司章程规定。
会议审议通过以下议案：
一、《关于二〇二五年第三季度报告的议案》，表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票，该议案已获董事会审计委员会通过。
二、《关于本公司与蜀道投资签署〈施工工程及相关服务关联交易框架协议〉的议案》，涉及2026年度日常关联交易，关联董事李成勇、陈朝雄回避表决，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东会审议。
三、《关于本公司与智能交通公司签署〈四川省高速公路联网收费系统路网运行保障服务协议〉的议案》，属日常关联交易，关联董事李成勇、陈朝雄回避表决，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。
四、《关于提名罗宏先生为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人及建议董事薪酬的议案》，提名罗宏为独立董事候选人，其具备会计专业教授职称及会计学博士学位，已通过提名委员会资格审查，表决结果为同意12票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东会审议。
五、《关于筹备股东会的议案》，董事会决定召集股东会，审议上述第二项及第四项议案，授权董事或董事会秘书落实股东会筹备工作，召开时间另行通知。
董事会成员包括执行董事罗祖义、游志明、马永菡、姚建成、毛渝茸，非执行董事杨少军、李成勇、陈朝雄，独立非执行董事余海宗、步丹璐、周华、姜涛。
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