三一重工(06031.HK)：海外监管公告 - 第九届董事会第六次会议决议的公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 第九届董事会第六次会议决议的公告）

三一重工股份有限公司第九届董事会第六次会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开，应参与表决董事7人，实际参与表决7人，会议由董事长向文波主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过《2025年第三季度报告》。该议案在提交董事会前，已经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，全体委员一致同意提交董事会审议。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

会议审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》。该议案在提交董事会前，已经公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议及独立董事专门委员会2025年第二次会议审议通过。关联董事向文波、俞宏福、梁稳根、梁在中回避表决，该议案无需提交公司股东会审议。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。相关内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

董事会成员包括执行董事向文波、俞宏福，非执行董事梁稳根、梁在中，以及独立非执行董事伍中信、席卿、蓝玉权。本公告为海外监管公告，依据香港联合交易所证券上市规则第13.10B条发布。承董事会命，三一重工股份有限公司执行董事兼董事长向文波签署公告，日期为中国香港2025年10月30日。