（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）
合肥新汇成微电子股份有限公司将于2025年11月17日14时30分召开2025年第二次临时股东会，会议地点为安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室。本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。股权登记日为2025年11月11日。会议审议事项包括：聘任2025年度财务报告和内部控制审计机构、取消监事会并修订《公司章程》、修订部分公司治理制度、调整独立董事薪酬等议案。其中，议案2、3.01、3.02为特别决议议案。对中小投资者单独计票的议案为1和4，议案4涉及关联股东回避表决。现场会议登记截止时间为2025年11月16日17:00。联系方式：董事会办公室，电话0551-67139968-7099，邮箱zhengquan@unionsemicon.com.cn。
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