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冠豪高新: 冠豪高新董事会可持续发展委员会议事规则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-30 22:34:17

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（原标题：冠豪高新董事会可持续发展委员会议事规则（2025年10月））

广东冠豪高新技术股份有限公司设立董事会可持续发展委员会，旨在推动公司可持续发展，完善治理结构，提升重大投资决策的科学性与质量。委员会由三至五名董事组成，至少一名为独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会负责研究公司可持续发展战略、重大投资融资方案、资本运作等事项，提出建议并监督实施，制定可持续发展目标与架构，审议年度可持续发展报告。委员会每年至少召开一次会议，会议需半数以上委员出席，决议须经全体委员过半数同意。会议表决可采用举手或投票方式，支持通讯表决。委员会可下设工作小组推进落实，可聘请专业机构提供意见。会议记录由董事会秘书保管，委员负有保密义务。本规则经董事会审议通过后生效，解释权归董事会。

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