（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）
山东天岳先进科技股份有限公司于2025年10月30日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长宗艳民主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东共177人，代表表决权股份203,171,424股，占公司总表决权股份的42.0637%。会议审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，该议案为特别决议，获出席会议股东所持表决权2/3以上通过。同时审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》中的9项子议案，包括对外担保管理、对外投资管理、关联交易决策、独立董事、募集资金管理、投资者关系管理、控股股东行为规范、信息披露管理及董事高管薪酬管理制度。所有议案均获通过，无被否决议案。国浩律师（上海）事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。
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